Introducción al Sarlaft 4.0

¿Por qué tomar este programa?

El rol de las compañías de seguros, las transformaciones que ha sufrido el marco regulatorio particularmente lo relacionado con el SARLAFT 4.0 y el propender por tener mecanismos de prevención y control hacen necesaria una actualización en la norma emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

¿Cuál es el objetivo principal?

Conocer el SARLAFT 4.0 y su marco normativo identificando elementos y buenas prácticas que pueden ser implementadas en el sector asegurador. 

¿Qué logros contempla este curso?

¿Cuál es el contenido?

  1. Definiciones de la norma 
  2. Definición y alcance del SARLAFT incluyendo financiación de armas de destrucción masiva  
  3. Alcance de las etapas del SARLAFT 
  4. Detalle de los elementos del SARLAFT 
  5. Procedimiento de listas vinculantes para Colombia 
  6. Procedimiento de países de alto riesgo 
  7. Procedimiento de conocimiento del cliente 
  8. Procedimientos ordinarios de conocimiento del cliente 
  9. Procedimientos en seguros 
  10. Procedimientos simplificados de conocimiento del cliente 
  11. Personas expuestas políticamente 
  12. Actualización de la información del cliente 
  13. Matriz de riesgo 
  14. Estructura Organizacional Junta de directores 
  15. Oficial de cumplimiento y suplente 
  16. Órganos de control/auditoría interna
  17. Capacitación 
  18. Implementación de la norma 
  19. Ley 527 del 99 
  20. Validación de identidad, dobles factores de autenticación  
  21. Firma electrónica 

¿A quién está dirigido

  • Miembro de Junta de directores 
  • Oficiales de Cumplimiento Principales y Suplentes 
  • Auditores o áreas de Control 
  • Colaboradores en áreas de prevención de LAFT 
  • Funcionarios de las compañías de seguros; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros. 

¿Quién acompañará mi aprendizaje?

Alexander Galindo Beltrán  

Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros egresado de la Universidad EAN, especialista en Auditoría Forense egresado de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista anti-lavado de dinero ACAMS.

Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de Aseguradora Solidaria de Colombia. Cuenta con más de 13 años de experiencia en temas relacionados con la prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo e implementación del programa antifraude.

De igual forma, se desempeña como Oficial de Protección de Datos Personales y cuenta con experiencia en el principio de Responsabilidad Demostrada de acuerdo con los lineamientos de la ley 1581 de 2012.

Finalmente, se desempeña como docente del Instituto Nacional de Seguros FASECOLDA.

 

Alba Lilian Jaramillo Rodríguez 

Abogada especializada en Derecho Comercial y Financiero.

35 años de experiencia en el sector asegurador. Ex-Gerente en Compliance, responsable de implementar programas: Anti-fraud, Anti-corruption, Sales Compliance, Anti Money Laundering, Economic Sanctions, Antitrust, Fatca, entre otros.

Finalmente, se desempeña como docente del Instituto Nacional de Seguros FASECOLDA.

Nota

La Fundación Instituto Nacional de Seguros, se reserva el derecho de modificar las fechas programadas como los docentes previamente publicados en los eventos o su cancelación de acuerdo con las condiciones en que se desarrolle el proceso de inscripciones.

Iniciado el curso NO se aceptará cancelación de inscripciones ni se reembolsará el valor de la misma. Excepto sea comunicado 72 horas antes del evento, por escrito vía E-Mail (mercadeoins2@fasecolda.com ó mercadeoins3@fasecolda.com)

ModalidadDestinatariosPorcentaje
Pronto PagoSe otorga a las personas naturales o jurídicas que cancelan el valor total del curso con más de diez (10) días calendario de antelación a la fecha de inicio.10%
FidelidadSe otorga a las personas naturales o el mismo funcionario de la persona jurídica que en los últimos 03 años vigentes haya tomado otro curso con el INS.10%
Número de inscritos

Se otorga cuando de una misma persona jurídica o grupo empresarial se inscriben varias personas. El porcentaje del descuento varía de acuerdo al número de personas inscritas, como se indica a continuación:

• Dos (2) o tres (3) personas.

• Cuatro (4) personas.

• Cinco (5) personas.

• Más de cinco (5) personas.

10%

 

5%

10%

15%

20%

Es importante precisar que los descuentos antes señalados no son acumulables entre sí. La persona puede optar por el descuento que le sea más conveniente.

Las personas naturales deben cancelar la totalidad del curso con antelación al inicio del mismo.

COP 301,070

IVA incluido

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Duración y horario:

4 horas - de 8:00 a.m. a 12:00 m hora Colombia

Cierre de Matricula:
octubre 12, 2023
Fecha de inicio:
octubre 12, 2023

Ingreso neto libre de impuestos y cargos bancarios por transferencia

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